أعلن Danske Bank عن قبوله دفع ملياري دولار مقابل إغلاق التحقيقات الأمريكية الجارية حول احتياله على البنوك الأمريكية بقيمة تقدر بـ 200 مليار يورو.
اتهم Danske Bank بتبييض ما يزيد عن 200 مليار يورو!
أعلنت السلطات الأمريكية أن “دانسكي بنك”، أكبر مصرف في الدنمارك، أقر بذنبه بتهمة الاحتيال بالولايات المتحدة. ووافق كذلك على دفع ملياري دولار لكفّ التعقبات بحقه بدول عدة.
وفي بيان لها، أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن المصرف “يقر بذنبه في الاحتيال على بنوك أمريكية في إطار مخطط بمليارات الدولارات. وذلك للوصول إلى النظام المالي الأميركي”.
حيث أن البنك متهم بالقيام بين عامي 2007 و2015 بتبييض مبالغ ضخمة. ناهزت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ 200 مليار يورو عبر فرعه الإستوني. وهي فضيحة انفجرت في 2018.
وأشارت الوزارة إلى أن المصرف “وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتّحدة. في قضية احتيال دانسكي بنك على بنوك أمريكية”.
إذ كان البنك قد أعلن في نهاية أكتوبر عند نشره النتائج الفصلية لأعماله أنه خصص ملياري دولار لهذا الغرض.
وذكر بيان وزارة العدل أن 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية. تلك التي فتحتها بحق المصرف دول أخرى.
وبحسب البيان، فقد قال مساعد المدعي العام كينيث بولي إن “بنك دانسكي كذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال، وعدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية. وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأمريكي”.
جدير بالذكر أن القوانين الأمريكية تتيح ملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج طالما أنها تمر عبر شبكة مالية أمريكية أو تتم بالدولار الأمريكي.
اقرأ أيضاً:
سيتم رسم لوحة لرئيس بلدية Rudersdal السابق بقيمة ربع مليون! () ()
